【公告】精誠金融董事會決議召開114年股東常會相關事宜

日 期：2025年03月21日

公司名稱：精誠金融 (7819)

主 旨：精誠金融董事會決議召開114年股東常會相關事宜

發言人：黃華勇

說 明：

1.董事會決議日期:114/03/21

2.股東會召開日期:114/06/20

3.股東會召開地點:假台北市信義區市民大道6段288號3樓 會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)報告本公司113年度營業及財務概況。

(2)監察人審查本公司113度決算表冊報告書。

(3)報告本公司113年度員工酬勞分配情形。

(4)報告本公司113年度董監酬勞分派情形。

(5)報告訂定本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」

及「董事及經理人行為準則」案。

(6)報告訂定「永續發展實務守則」及「永續發展政策」案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司113年度營業報告書及決算表冊案。

(2)承認本公司113年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。

(3)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文，並

更名為「董事選舉辦法」案。

(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(5)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(6)修訂本公司「背書保證作業程序」案。

(7)初次上市(櫃) 發行新股公開承銷案，擬以現金增資發行新股辦理公開承銷，

原股東全數放棄現金增資優先認股之權利。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選本公司董事案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/22

12.停止過戶截止日期:114/06/20

13.其他應敘明事項:無。