【公告】華建114年股東常會召開日期及召集事由暨股票停止過戶日等相關事宜

日 期：2025年03月26日

公司名稱：華建 (2530)

主 旨：華建114年股東常會召開日期及召集事由暨股票停止過戶日等相關事宜

發言人：李俊賢

說 明：

1.董事會決議日期:114/03/26

2.股東會召開日期:114/06/26

3.股東會召開地點:台北市內湖區成功路五段420巷28號地下一樓(康寧生活會館)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國113年度營業報告。

(2)審計委員會查核民國113年度決算表冊報告。

(3)民國113年度盈餘分派現金股利情形報告。

(4)民國113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(5)民國113年度給付董事酬金報告。

(6)對外背書保證辦理情形報告。

(7)關係人交易辦理情形報告。

(8)本公司募集可轉換公司債報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認民國113年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認民國113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)討論修訂本公司「公司章程」案。

(2)討論資本公積發放現金案。

8.召集事由四、選舉事項:

無。

9.召集事由五、其他議案:

無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/28

12.停止過戶截止日期:114/06/26

13.其他應敘明事項:無。