【公告】長盛補充董事會通過114年股東常會召開日期

日 期：2025年05月09日

公司名稱：長盛 (3492)

主 旨：補充長盛董事會通過114年股東常會召開日期

發言人：楊素芬

說 明：

1.董事會決議日期：114/05/09

2.股東會召開日期：114/06/23

3.股東會召開地點：新北市淡水區中正東路2段69號10樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由1：報告事項

1：(1)113年度營業報告

2：(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告

3：(3)113年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告

4：(4)本公司113年度董事酬金報告

5：(5)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案

6.召集事由2：承認事項

1：(1)本公司113年度決算表冊案

2：(2)本公司113年度盈餘分配案

7.召集事由3：討論事項

1：(1)修訂本公司章程案

2：(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

3：(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案

8.召集事由4：選舉事項

1：(1)選舉事項：全面改選董事(含獨立董事)案

9.召集事由5：其他事項

1：(1)解除新任董事之競業禁止行為案

10.召集事由、臨時動議：

11.停止過戶起始日期：114/04/25

12.停止過戶截止日期：114/06/23

13.其他應敘明事項：無