【公告】補充達邁董事會決議召開股東會相關事宜(新增議案)

日 期：2025年05月09日

公司名稱：達邁 (3645)

主 旨：補充達邁董事會決議召開股東會相關事宜(新增議案)

發言人：陳岱村

說 明：

1.董事會決議日期：114/05/09

2.股東會召開日期：114/06/26

3.股東會召開地點：本公司（新竹縣新埔鎮文德路3段127號）二樓會議室舉行

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

1：本公司一一三年度營業報告。

2：審計委員會審查一一三年度決算表冊報告。

3：本公司一一三年度員工及董事酬勞分配情形報告。

4：一一三年私募普通股案執行情形報告。(新增議案)

6.召集事由二：承認事項

1：一一三年度營業報告書及財務報表案。

2：一一三年度盈餘分配案。

7.召集事由三：討論事項

1：修訂本公司「公司章程」案。

8.召集事由四：選舉事項

1：無

9.召集事由五：其他事項

1：無

10.召集事由、臨時動議：

11.停止過戶起始日期：114/04/28

12.停止過戶截止日期：114/06/26

13.其他應敘明事項：無