【公告】能率亞洲董事會決議召開114年度股東常會事宜

日 期：2025年03月24日

公司名稱：能率亞洲 (7777)

主 旨：能率亞洲董事會決議召開114年度股東常會事宜

發言人：游智元

說 明：

1.董事會決議日期:114/03/24

2.股東會召開日期:114/06/12

3.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號15樓HH會議廳

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)報告本公司113年度營業狀況

(2)報告本公司113年度員工及董事酬勞分配情形

(3)審計委員會審查113年度決算表冊

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認113年度營業報告書及財務報表案

(2)承認113年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂公司章程

(2)董事選任程序修訂案

(3)取得或處分資產處理程序修訂案

(4)股東會議事規則修訂案

(5)本公司申請股票上市(櫃)案

(6)初次上市(櫃)前辦理現金增資發行新股作為上市(櫃)前公開承銷之股份來源案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/14

12.停止過戶截止日期:114/06/12

13.其他應敘明事項:

一、依公司法第172條之1規定，凡持有本公司已發行股份總數1%以上之股東，

得以書面向公司提出股東常會議案，凡有意提案之股東請依規定辦理股東提案

並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。

(1)受理期間：114年4月4日起至114年4月14日。

(2)受理處所：能率亞洲資本股份有限公司管理部(台北市南京東路三段248號6樓之2)

(3)受理方式：受理股東就本次股東常會之提案，親辦者，務請於114年4月14日

下午五時前提出，並敘明聯絡人姓名、身份證字號及聯絡方式以供董事會備查

及回覆審查結果。郵寄者則以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註「股東會提案」

字樣及以掛號函件寄送。

二、本次股東常會受理提案限一項並以三百字為限(含標點符號及空格)，

提案超過一項或三百字者，不列入議案。

三、本次股東常會得以電子投票方式行使表決權，行使期間：自114年5月13日

至114年6月9日止，股東得於前述行使期間逕登入臺灣集中保管結算所股份

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