【公告】勝昱董事會決議召開114年股東常會

日 期：2025年03月26日

公司名稱：勝昱 (4304)

主 旨：勝昱董事會決議召開114年股東常會

發言人：朱國廷

說 明：

1.董事會決議日期:114/03/26

2.股東會召開日期:114/06/20

3.股東會召開地點:嘉義分公司三樓會議廳(嘉義縣民雄鄉興南村工業二路5號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告

(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告

(3)113年度背書保證情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認113年度營業報告書及財務報表案

(2)承認113年度虧損撥補案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案

(2)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案

8.召集事由四、選舉事項:補選董事案

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/22

12.停止過戶截止日期:114/06/20

13.其他應敘明事項:

受限重訊公告固定格式，本公司董事會決議通過股東會議程順序如下：

一、報告事項

二、承認事項

三、選舉事項

四、討論事項

五、臨時動議