【公告】誠研董事會決議召開114年股東常會相關事宜(新增議案)

中央社

日 期：2025年03月28日

公司名稱：誠研 (3494)

主 旨：誠研董事會決議召開114年股東常會相關事宜(新增議案)

發言人：邱垂健

說 明：

1.董事會決議日期:114/03/28

2.股東會召開日期:114/06/20

3.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段213號

台北矽谷國際會議中心

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告書

(2)113年度審計委員會查核報告書

(3)本公司113年辦理私募普通股執行情形報告

(4)本公司113年減資彌補虧損之健全營運計畫辦理情形

及執行成效說明

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書及合併財務報告案

(2)113年度虧損撥補案

(3)補充說明113年股東常會通過之辦理私募普通股追認案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案

(2)修訂本公司「內部控制制度」部分條文案

8.召集事由四、選舉事項:補選獨立董事一席(新增)

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/22

12.停止過戶截止日期:114/06/20

13.其他應敘明事項:無

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