【公告】稜研科技董事會決議召開 114 年股東常會

日 期：2025年03月31日

公司名稱：稜研科技* (7812)

主 旨：稜研科技董事會決議召開 114 年股東常會

發言人：王秀華

說 明：

1.董事會決議日期:114/03/31

2.股東會召開日期:114/06/24

3.股東會召開地點:新北市遠東路三號B1(Tpark演講廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.本公司113年度營業報告。

2.監察人審查113年度決算表冊報告。

3.董事及功能性委員會酬金給付辦法、經理人薪資報酬管理辦法。

4.通過誠信經營守則。

5.通過誠信經營作業程序及行為指南。

6.通過道德行為準則。

7.企業永續發展實務守則。

8.健全營運計畫每季提報董事會控管執行情形。

6.召集事由二、承認事項:

1.113年度營業報告書及財務報表案。

2.113年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

1.本公司擬辦理現金增資供初次上市公開承銷，且原股東全數放

棄認購案。

2.修訂「公司章程」案。

3.訂本公司「取得或處分資產處理程序」、「從事衍生性商品交

易處理程序」及「資金貸與他人作業程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:

董事(含獨立董事)全面改選案。

9.召集事由五、其他議案:

解除董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/26

12.停止過戶截止日期:114/06/24

13.其他應敘明事項:

依公司法相關規定，本公司擬訂於民國114年04月11日起至

民國114年04月21日止，受理持有已發行股份總數百分之一

以上之股東就本次股東常會之提案，但以一項並以300字為

限，凡有意提案之股東，務必以書面方式於民國114年04月

21日下午5時前送達，以利董事會審查及回覆審查結果。請

於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣，以掛號函件

寄送。

受理處所：稜研科技股份有限公司，新北市板橋區遠東路3

號3樓；電話: (02)8226-9168。