【公告】鼎炫-KY董事會決議變更召開114年股東常會相關事宜

日 期：2025年04月02日

公司名稱：鼎炫-KY (8499)

主 旨：鼎炫-KY董事會決議變更召開114年股東常會相關事宜

發言人：傅秀月

說 明：

1.董事會決議日期:114/04/02

2.股東會召開日期:114/06/17

3.股東會召開地點:新北市五股區五權路1號2樓(新北市工商展覽中心會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告。

(2)審計委員會審查113年度各項決算表冊報告。

(3)113年度員工及董事酬勞分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認113年度各項決算表冊案。

(2)承認113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/19

12.停止過戶截止日期:114/06/17

13.其他應敘明事項:114年股東常會受理股東提案時間，業已於114年3月13日

重訊公告在案，並於114年3月18日及114年3月28日完成。