【公告】地心引力董事會決議召開114年股東常會(新增議案)

日 期：2025年04月10日

公司名稱：地心引力 (3629)

主 旨：地心引力董事會決議召開114年股東常會(新增議案)

發言人：馮釋誼

說 明：

1.董事會決議日期:114/04/10

2.股東會召開日期:114/06/30

3.股東會召開地點:環球世貿大樓(臺北市信義區信義路五段150巷2號B2)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司一一三年度營業報告書。

(2)本公司一一三年度審計委員會審查報告書。

(3)累積虧損達實收資本額二分之一報告案。

(4)本公司一一三年度私募普通股案執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司一一三年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司一一三年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)本公司擬辦理現金增資私募普通股案。(新增)

8.召集事由四、選舉事項:

本公司全面改選董事七席(含獨立董事三席)案。(新增)

9.召集事由五、其他議案:

解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。(新增)

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/05/02

12.停止過戶截止日期:114/06/30

13.其他應敘明事項:

(1)本公司受理持股1%以上股東書面提案

受理期間：民國114年04月18日上午9時起至114年04月28日下午5時止。

受理處所：地心引力股份有限公司 財會部

地 址：臺北市信義區信義路五段150巷2號8樓之3

電 話：(02)2747-0958分機：8801

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，

行使期間為:自民國114年05月30日至114年06月27日止，

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