【公告】今網智慧董事會決議召開114年股東常會相關事宜

中央社

日 期：2025年04月23日

公司名稱：今網智慧 (7836)

主 旨：今網智慧董事會決議召開114年股東常會相關事宜

發言人：林明海

說 明：

1.事實發生日:114/04/22

2.發生緣由:本公司董事會決議召開114年股東常會。

3.因應措施:

一、董事會決議日期：114/04/22

二、股東會召開日期：114年6月30日(星期一)上午11點整

三、股東會召開地點：台中市北區太原北路130號地下1樓

四、股東會召開方式：實體股東會

五、召集股東會事由：

(一)報告事項

1、113年度營業報告

2、監察人查核113年度決算表冊報告

3、113年度員工及董監事酬勞發放報告

4、訂定「公司誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「公司道德行

為準則」、「公司治理實務守則」、「永續發展實務守則」及「永續資訊管理辦

法」報告

(二)承認事項

1、113年度營業報告書及財務報告案

2、113年度虧損撥補案

(三)選舉事項：補選獨立董事案

(四)討論事項

1、初次上市(櫃)前對外公開承銷辦理之現金增資發行新股，擬提請原股東全數

放棄認購案

2、解除新任獨立董事競業禁止之限制案

(五)臨時動議

(六)散會

4.其他應敘明事項:

(1)股票過戶地點：元大證券股份有限公司股務代理部(台北市大安區敦化南路二段

67號地下1樓)

(2)股票最後過戶日：民國114年5月1日

(3)股票停止過戶日：民國114年5月2日起至民國114年6月30日

(4)依公司法第172條之1規定，自民國114年4月25日起至民國114年5月5日止受理

股東提案申請受理處所為今網智慧科技股份有限公司台中分公司財務部

(地址：台中市北區太原北路130號10樓之1)

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