【公告】補充心悅董事會決議召開114年股東會相關事宜
日 期：2025年04月22日
公司名稱：心悅 (6575)
主 旨：補充心悅董事會決議召開114年股東會相關事宜
發言人：莊小逸
說 明：
1.事實發生日:114/04/22
2.發生緣由:補充公告本公司董事會決議召開114年股東會相關事宜
3.因應措施:
(1)董事會決議日期:114/04/22
(2)股東會召開日期:114/06/27
(3)股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段99號B3 (遠雄U-Town
服務中心大會議室)
(4)股東會召開方式:實體股東會
(5)召集事由一、報告事項:
A.113年度營業報告
B.113年度審計委員會查核報告
C.本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告
D.113年度健全營運計畫報告
E.113年度私募普通股辦理情形報告
(6)召集事由二、承認事項:
A.113年度營業報告書及財務報表案
B.113年度虧損撥補案
(7)召集事由三、討論暨選舉事項:
A.本公司決議撤銷股票公開發行案(新增)
B.修訂本公司「公司章程」部分條文案(新增)
C.修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文暨更名案(新增)
D.改選董事(含獨立董事)案(修改文字)
E.解除新任董事及其代表人競業限制案
F.擬辦理114年度私募普通股案
(8)召集事由四、臨時動議:無
(9)停止過戶起始日期:114/04/29
停止過戶截止日期:114/06/27
4.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司擬訂於民國114年04月21日起
至民國114年04月30日16時止，受理股東就本次股東常會之提案及獨立董事候選人
提名。
(2)受理方式：採書面方式，請於信封封面上加註『股東會提案函件』或『獨立董
事候選人提名函件』字樣並敘明聯絡人及聯絡電話，以掛號函件寄送達受理處所。
(3)受理處所：心悅生醫股份有限公司（地址：新北市汐止區新台五路一段99號20
樓之8 財會部門收，電話：02-7742-2699）
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日 期：2026年02月06日公司名稱：和勤(1586)主 旨：和勤董事會決議召開115年股東常會發言人：鄭婷勻說 明：1.董事會決議日期：115/02/062.股東會召開日期：115/05/223.股東會召開地點：彰化縣伸港鄉興工路40號4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：114年度營業報告(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告(3)：114年度給付董事酬金報告(4)：114年度私募辦理情形報告6.召集事由二：承認事項(1)：114年度營業報告書及財務報表案(2)：114年度盈虧撥補案7.召集事由三：討論事項(1)：修訂「公司章程」部分條文案(2)：解除本公司董事競業禁止之限制案8.臨時動議：9.停止過戶起始日期：115/03/2410.停止過戶截止日期：115/05/2211.其他應敘明事項：依公司法第172條之1規定，自民國115年2月10日起至115年2月23日止，(以115年2月23日下午5點以前寄(送)達為準)，受理持股 1% 以上股份之股東就本次股東常會以書面方式提案，凡有意提案之股東請備妥相關文件
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百辰訂5/6召開股東會
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百辰 公告本公司董事會決議召開股東常會相關事宜
公開資訊觀測站重大訊息公告(3659)百辰-公告本公司董事會決議召開股東常會相關事宜1.董事會決議日期：115/02/032.股東會召開日期：115/05/063.股東會召開地點：台北市內湖區瑞光路26巷20弄28號3樓(本公司會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：114年度營業報告。(2)：114年度監察人審查報告。(3)：114年度員工及董監酬勞分派情形報告。(4)：114年度盈餘分派現金股利情形報告。6.召集事由二：承認事項(1)：114年度營業報告書及財務報表案。(2)：114年度盈餘分派案。7.召集事由三：討論事項(1)：本公司擬向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請股票上櫃案。(2)：初次上櫃辦理現金增資擬請原股東放棄優先認股權利案。(3)：修訂公司章程部分條文案。(4)：修訂本公司「股東會議事規則」案。(5)：修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」名稱及部分條文案。8.召集事由四：選舉事項(1)：全面改選董事案。9.召集事由五：其他事項(1)：無。10.臨時動議：11.停止過戶起始日期：115/03/0
易通展訂4/30召開股東常會
公開資訊觀測站重大訊息公告(6241)易通展-董事會決議召開115年股東常會相關事宜1.董事會決議日期：115/02/022.股東會召開日期：115/04/303.股東會召開地點：台南市安南區工業二路31號2樓。4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：114年度營業報告。(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。(3)：114年度董事酬金報告。(4)：114年度與關係人交易之執行情形報告。6.召集事由二：承認事項(1)：114年度營業報告書暨個別財務報表案。(2)：114年度虧損撥補案。7.召集事由三：討論事項(1)：修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。8.召集事由四：選舉事項(1)：全面改選董事案。9.召集事由五：其他議案(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。10.臨時動議：11.停止過戶起始日期：115/03/0212.停止過戶截止日期：115/04/3013.其他應敘明事項：受理股東書面提案及提名作業流程相關事項如下：依公司法172條之1及192條之1規定，持有本公司已發行股份1%以上股份之股東，
【公告】佰研115年股東常會相關事宜
日 期：2026年02月06日公司名稱：佰研(3205)主 旨：佰研115年股東常會相關事宜發言人：吳締苗說 明：1.董事會決議日期：115/02/062.股東會召開日期：115/05/063.股東會召開地點：臺南市官田區工業路2號(官田工業區產業行銷中心)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：114年度營業報告書。(2)：114年度審計委員會審查報告。(3)：私募發行普通股案執行情形報告。6.召集事由二：選舉事項(1)：補選獨立董事(一席)案。7.臨時動議：8.停止過戶起始日期：115/03/089.停止過戶截止日期：115/05/0610.其他應敘明事項：(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，得向公司提出股東常會議案。本公司訂於115年2月23日起至115年3月5日止每日上午9時至下午5時【郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式】受理股東就本次股東常會之書面提案，受理提案地點：臺南市官田區富強路27號(本公司
【公告】董事會召開股東會日期及事由
日 期：2026年02月04日公司名稱：瑞穎(8083)主 旨：董事會召開股東會日期及事由發言人：楊金義說 明：1.董事會決議日期：115/02/042.股東會召開日期：115/05/253.股東會召開地點：新北市勞工活動中心新北市勞工活動中心(地址：新北市五股區五工六路九號)。4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：一一四年度營業狀況報告。(2)：員工酬勞與董事酬勞發放金額報告。(3)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告。6.召集事由二：承認事項(1)：承認一一四年度營業報告書及決算表冊案。(2)：承認一一四年度盈餘分派案。7.召集事由三：討論事項(1)：法定盈餘公積發放現金案。8.召集事由四：選舉事項(1)：無9.召集事由五：其他事項(1)：無10.臨時動議：11.停止過戶起始日期：115/03/2712.停止過戶截止日期：115/05/2513.其他應敘明事項：無
【公告】連鋐科技董事會決議召開一一五年股東常會相關事宜
日 期：2026年02月04日公司名稱：連鋐科技(6755)主 旨：連鋐科技董事會決議召開一一五年股東常會相關事宜發言人：陳嘉輝說 明：1.董事會決議日期：115/02/042.股東會召開日期：115/06/093.股東會召開地點：麗京棧酒店13F宴會館(新北市泰山區新北大道七段36號)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：一一四年度營業報告。(2)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告。(3)：一一四年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。(4)：一一四年度資金貸與他人及背書保證辦理情形報告。6.召集事由二：承認事項(1)：一一四年度決算表冊案。(2)：一一四年度盈虧撥補案。7.臨時動議：8.停止過戶起始日期：115/04/119.停止過戶截止日期：115/06/0910.其他應敘明事項：受理股東提案及提名：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國115年03月27日起至民國115年04月07日止受理股東就本次股東常會之提案。
【公告】中再保董事會決議召開115年股東常會
日 期：2026年02月04日公司名稱：中再保(2851)主 旨：中再保董事會決議召開115年股東常會發言人：鍾志宏說 明：1.董事會決議日期：115/02/042.股東會召開日期：115/05/253.股東會召開地點：台北市中山南路11號財團法人張榮發基金會國際會議中心10樓會議室4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：114年度營業報告(2)：114年度審計委員會審查報告(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告(4)：修訂「資金辦理專案運用公共及社會福利事業投資處理程序」報告6.召集事由二：承認事項(1)：承認114年度營業報告及財務報告案(2)：承認114年度盈餘分配案7.召集事由三：選舉事項(1)：改選董事案8.召集事由四：其他事項(1)：討論解除新任董事競業限制案9.臨時動議：10.停止過戶起始日期：115/03/2711.停止過戶截止日期：115/05/2512.其他應敘明事項：(1)本公司114年度盈餘分配案，將依規定於股東常會前40日另行公告。(2)本次股東常會受理股東提案暨董事(含獨立董事)候選人
新產訂5/22召開股東常會
公開資訊觀測站重大訊息公告(2850)新產-公告本公司董事會決議召開115年股東常會事宜1.董事會決議日期：115/02/042.股東會召開日期：115/05/223.股東會召開地點：台北市建國北路二段15號8樓4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：一一四年度營業報告書(2)：一一四年度審計委員會審查報告書(3)：一一四年度員工及董事酬勞分派情形報告(4)：本公司買回庫藏股決議及執行情形報告(5)：訂定本公司「買回股份轉讓員工辦法」(6)：修正本公司「辦理專案運用、公共及社會福利事業投資處理程序」(7)：修正本公司「永續發展實務守則」6.召集事由二：承認事項(1)：本公司一一四年度營業報告書及財務報表案(2)：本公司一一四年度盈餘分配案7.召集事由三：選舉事項(1)：選舉本公司第二十二屆董事(含獨立董事)案8.臨時動議：9.停止過戶起始日期：115/03/2410.停止過戶截止日期：115/05/2211.其他應敘明事項：無延伸閱讀：「臺灣璞玉指數」成分股名單包括亞泥、大毅、界霖等新產 公告本公司董事會決議召開115年股
新產 公告本公司董事會決議召開115年股東常會事宜
公開資訊觀測站重大訊息公告(2850)新產-公告本公司董事會決議召開115年股東常會事宜1.董事會決議日期：115/02/042.股東會召開日期：115/05/223.股東會召開地點：台北市建國北路二段15號8樓4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：一一四年度營業報告書(2)：一一四年度審計委員會審查報告書(3)：一一四年度員工及董事酬勞分派情形報告(4)：本公司買回庫藏股決議及執行情形報告(5)：訂定本公司「買回股份轉讓員工辦法」(6)：修正本公司「辦理專案運用、公共及社會福利事業投資處理程序」(7)：修正本公司「永續發展實務守則」6.召集事由二：承認事項(1)：本公司一一四年度營業報告書及財務報表案(2)：本公司一一四年度盈餘分配案7.召集事由三：選舉事項(1)：選舉本公司第二十二屆董事(含獨立董事)案8.臨時動議：9.停止過戶起始日期：115/03/2410.停止過戶截止日期：115/05/2211.其他應敘明事項：無延伸閱讀：新產：公司Q1起更換會計師事務所及簽證會計師新產 公告本公司董事會決議自115年第1季起
【公告】華宏董事會決議召開股東常會日期及事由
日 期：2026年02月03日公司名稱：華宏(8240)主 旨：華宏董事會決議召開股東常會日期及事由發言人：林志明說 明：1.董事會決議日期：115/02/032.股東會召開日期：115/05/253.股東會召開地點：高雄市前金區中正四路211號5樓(兆豐銀行南區員工訓練中心)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：114 年度營業報告(2)：114 年度審計委員會查核報告書(3)：114 年度員工及董事酬勞分配情形報告(4)：114 年度盈餘分配現金股利情形報告6.召集事由二：承認事項(1)：114 年度營業報告書及財務報表(2)：114 年度盈餘分配案7.召集事由三：討論事項(1)：解除董事競業禁止之限制案8.臨時動議：9.停止過戶起始日期：115/03/2710.停止過戶截止日期：115/05/2511.其他應敘明事項：1.股票最後買進日為115年03月24日，最後過戶日為115年03月26日，掛號郵寄者以最後過戶日115年03月26日郵戳日期為憑。2.受理股東書面提案相關事項：(1)依公司法第172 條之1規定，持