中信銀攜地檢署 啟動防詐機制
打擊詐騙犯罪，中信銀行4月8日至11日，分別與臺灣臺北地方檢察署、臺灣新北地方檢察署、臺灣士林地方檢察署、臺灣臺中地方檢察署及臺灣橋頭地方檢察署等五大地檢署正式啟動「可疑金融帳戶通報機制」，攜手建構橫跨北、中、南的防詐守護網，透過五大地檢署回饋偵辦案件時獲悉的風險關聯態樣，精進中信銀行的防詐監控機制，從源頭阻斷詐騙金流，守護民眾財產安全。
共同見證「可疑金融帳戶通報機制」啟動，高檢署檢察長張斗輝表示，結合公權力和金融機構的影響力可發揮更強大的作用，中信銀行與檢方合作以來，成效卓越，十分感謝中信銀行拋磚引玉，率先展現企業社會責任。
中信銀行副董事長詹庭禎、總經理楊銘祥特別感謝五大地檢署對於中信銀行科技防詐能力的信任，2023年與橋頭地檢署、高雄地檢署以及臺南地檢署共同建立「異常帳戶預警通報機制」，首開金融機構與檢察機關合作，遇有疑似詐欺事件時，地檢署、刑事警察大隊及中信銀行三方即相互串聯共同攔阻詐騙案件。
2024年則與臺北地檢署、新北地檢署以及高檢署共同啟動「雷霆專案」分析人頭帳戶可疑表徵，識別出九大風險異常態樣，管制潛在風險關聯帳戶，有效提升中信銀行防詐監控機制，並建置「檢銀打詐平臺」，加速與檢調單位的資訊共享與應變能力，協助提升檢察機關案件偵辦速度，共同維護公平正義。
「可疑金融帳戶通報機制」透過即時資訊共享與風險預警機制，強化金融機構與檢察機關的協作效率，有效提升可疑帳戶攔阻與通報速度，達到從源頭打擊詐騙犯罪並保護民眾資產安全的目標。中信銀行表示，未來將持續深化與各地檢署的合作，共同擴大通報網與識詐教育推廣，打造更安全的金融環境。
為強化防詐作為，中信銀行長期投入資源，運用先進的大數據數位辨識、聯防及協同檢警嚇阻，打造「神盾聯防科技平臺」，致力於防堵非法資金流動，各分行從迎賓識詐、關懷堵詐、櫃檯阻詐、聯防懲詐等四大戰略，以科技辨識客戶風險，保護客戶免受詐騙危害，並全力發展數位與實體融合的新一代體驗分行，讓客戶感受到更有溫度的關懷服務。
