【公告】神盾董事會決議召集114年股東常會(增列議案)

日 期：2025年04月10日

公司名稱：神盾 (6462)

主 旨：神盾董事會決議召集114年股東常會(增列議案)

發言人：李宜平

說 明：

1.董事會決議日期:114/04/10

2.股東會召開日期:114/06/25

3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道一段327號2樓(莉蓮會館)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1). 一一三年度營業報告。

(2). 一一三年度審計委員會查核決算表冊報告。

(3). 本公司健全營運計畫執行情形報告。

(4). 私募有價證券辦理情形報告。

(5). 本公司訂定「永續發展實務守則」報告。

(6). 與乾瞻科技股份有限公司股份轉換給付對價報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1). 承認一一三年度決算表冊案。

(2). 承認一一三年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1). 本公司擬辦理私募現金增資發行普通股案。

(2). 修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。

(3). 修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(4). 討論辦理「乾瞻科技股份有限公司」釋股規劃案。

8.召集事由四、選舉事項:補選本公司董事案。(新增)

9.召集事由五、其他議案:解除本公司董事競業禁止之限制案。(新增)

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/27

12.停止過戶截止日期:114/06/25

13.其他應敘明事項:

依公司法第192條之1規定，凡持有本公司已發行股份總數1%以上(單一或共同持有)

股東，得以書面向公司提出董事候選人之提名。

(1)受理期間：114年04月15日至04月25日。

(2)受理處所：本公司(台北市內湖區瑞光路360號2樓)。

(3)受理方式：凡有意提名之股東，務請於114年4月25日下午4時前以書面提

出並敘明聯絡人姓名、身分證字號及聯絡方式，以供董事會備查及回覆審查結

果。郵寄者以郵件寄達日期為憑，並請於信封封面上加註「董事/獨立董事

候選人提名函件」字樣及以掛號函件寄送至本公司。