【公告】立盈環保科技董事會決議召開114年股東常會

日 期：2025年04月10日

公司名稱：立盈環保科技 (7820)

主 旨：立盈環保科技董事會決議召開114年股東常會

發言人：李文桐

說 明：

1.事實發生日:114/04/09

2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開114年股東常會

3.因應措施:公告事項:

一、董事會決議日期:114/04/09

二、股東會召開日期:114/06/27

三、股東會召開地點: 桃園市平鎮區湧光路110號2F(湧光市民活動中心)

四、股東會召開方式:實體股東會

五、召集事由

(一)報告事項:

(1)本公司113年度營業概況報告。

(2)審計委員會審查113年度財務報告。

(3)本公司113年度員工酬勞及董監事酬勞提撥案。

(4)本公司113年度盈餘分派發放現金股利報告。

(5)訂定本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」

、「董事及經理人道德行為準則」、「永續發展實務守則」、

「公司治理實務守則」案。

(二)承認事項:

(1)本公司113年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司113年度盈餘分派案。

(三)討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。

(3)解除董事及其代表人競業禁止之限制案。

(4)修定本公司「取得或處分資產處理程序」(含衍生性商品交易)部分條文案。

(5)修定本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

(6)修定本公司「背書保證作業程序」部分條文案。

(四)臨時動議:

4.其他應敘明事項:其他公告事項請參照本公司召開股東常會之公告。