【公告】愛山林董事會決議召開114年股東常會相關事宜(新增報告及討論事項)

日 期：2025年04月21日

公司名稱：愛山林 (2540)

主 旨：愛山林董事會決議召開114年股東常會相關事宜(新增報告及討論事項)

發言人：張境在

說 明：

1.董事會決議日期:114/04/21

2.股東會召開日期:114/06/30

3.股東會召開地點:台北市中山區龍江路128號2樓(會議廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告。

(2)審計委員會審核113年度決算表冊報告。

(3)113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)本公司113年給付董事酬金報告。

(5)背書保證情形報告。

(6)國內有(無)擔保普通公司債發行情形報告。

(7)盈餘暨資本公積配發現金報告案。(新增)

(8)其他報告事項。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認113年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。(新增)

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:解除本公司董事競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/05/02

12.停止過戶截止日期:114/06/30

13.其他應敘明事項:

(1)本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177-1條規定，

將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。

(2)依公司法第172-1條規定，持有1%以上股份之股東得以書面於所公告受理期

間向本公司提出113年股東常會議案。提案限一項並以300字為限，提案超過一

項或300字者，均不列入議案。本公司將自114年04月23日起至114年05月05日止

受理股東之提案，受理提案處所：愛山林建設開發股份有限公司財務部

(地址：104台北市中山區龍江路128號2樓)，電話：(02)8773-6688。