【公告】光耀董事會決議114年股東常會召開日期及相關事宜

日 期：2025年04月01日

公司名稱：光耀 (3666)

主 旨：光耀董事會決議114年股東常會召開日期及相關事宜

發言人：何秉海

說 明：

1.董事會決議日期:114/04/01

2.股東會召開日期:114/06/20

3.股東會召開地點:桃園市桃園區中正路1071號3樓之1（世貿帝國大樓）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業狀況報告。

(2)113年度審計委員會審查報告。

(3)113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)辦理私募普通股執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司113年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認本公司113年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/22

12.停止過戶截止日期:114/06/20

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分

之一以上股份之股東，得向公司提出股東常會議案。

受理期間:114年4月7日起至114年4月17日

受理處所:光耀科技股份有限公司財務處(地址:新竹市科

學園區力行六路一號3樓，電話:03-5776686分機8201)