【公告】駿吉-KY董事會決議召開114年股東常會相關事宜(新增議案)

日 期：2025年04月02日

公司名稱：駿吉-KY (1591)

主 旨：駿吉-KY董事會決議召開114年股東常會相關事宜(新增議案)

發言人：張志銘

說 明：

1.董事會決議日期:114/04/02

2.股東會召開日期:114/06/23

3.股東會召開地點:台北市中山區松江路101號4樓(升級會議中心松江101館)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1).113年度營業報告書

(2).113年度審計委員會審查報告書

(3).私募普通股執行情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1).113年度營業報告書暨財務報表案

(2).113年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:

本公司擬辦理私募有價證券案(新增議案)

8.召集事由四、選舉事項:補選董事案

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業行為之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/25

12.停止過戶截止日期:114/06/23

13.其他應敘明事項:無