【公告】達興材料董事會決議召開114年股東常會(新增討論事項)

望隼公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

公開資訊觀測站重大訊息公告(4771)望隼-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜1.董事會決議日期：115/02/092.股東會召開日期：115/05/253.股東會召開地點：苗栗縣竹南鎮公義里友義路66號(信紘大樓一樓會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：本公司民國114年度營業概況報告。(2)：審計委員會審查民國114年度決算表冊報告。(3)：本公司民國114年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。(4)：本公司114年度對外背書保證執行情形報告。(5)：本公司114年度大陸投資情形報告。6.臨時動議：7.停止過戶起始日期：115/03/278.停止過戶截止日期：115/05/259.其他應敘明事項：受理持股百分之一以上之股東提案之期間：自民國115年3月17日起至民國115年3月26日止。受理處所：望隼科技股份有限公司股務部(地址：苗栗縣竹南鎮公義里友義路66號3樓)電話：037-582900。延伸閱讀：「臺灣璞玉指數」成分股名單包括亞泥、大毅、界霖等望隼1月營收月增28%寫新高；擁新品/新客戶動能

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雅特力-KY 公告本公司董事會決議召開民國115年股東常會相關事宜

公開資訊觀測站重大訊息公告(6907)雅特力-KY-公告本公司董事會決議召開民國115年股東常會相關事宜1.董事會決議日期：115/02/092.股東會召開日期：115/05/263.股東會召開地點：新竹市東區金山八街1號1樓(訓練教室B)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：本公司2025年營業報告。(2)：本公司審計委員會審查2025年度決算表冊報告。(3)：本公司2025年員工酬勞及董事酬勞分派情形。6.召集事由二：承認事項(1)：本公司2025年度營業報告書及財務報表案。(2)：本公司2025年度盈餘分派案。7.召集事由三：討論事項(1)：解除本公司新任獨立董事競業禁止案。8.召集事由四：選舉事項(1)：本公司增選一席獨立董事案。9.召集事由五：其他事項(1)：無。10.臨時動議：11.停止過戶起始日期：115/03/2812.停止過戶截止日期：115/05/2613.其他應敘明事項：無。延伸閱讀：雅特力-KY股利：現金1元雅特力-KY 公告本公司董事會決議分派股利事宜資料來源-MoneyDJ理財網

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益芯科公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

公開資訊觀測站重大訊息公告(7707)益芯科-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜1.董事會決議日期：115/02/062.股東會召開日期：115/06/253.股東會召開地點：新竹科學園區新竹市展業一路2號二樓202室4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：114年度營業報告。(2)：114年度審計委員會查核報告。(3)：114年度現金股利分派報告。(4)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。6.召集事由二：承認事項(1)：114年度營業報告書及財務報表案。(2)：114年度盈餘分配案。7.召集事由三：選舉事項(1)：本公司第十屆董事7席(含獨立董事4席)選舉案。8.召集事由四：其他事項(1)：解除新任董事(含獨立董事)競業禁止案。9.臨時動議：10.停止過戶起始日期：115/04/2711.停止過戶截止日期：115/06/2512.其他應敘明事項：無。延伸閱讀：益芯科 114年綜合損益表，每股盈餘0.57元益芯科股利：現金0.3元資料來源-MoneyDJ理財網

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益芯科訂6/25召開股東會

公開資訊觀測站重大訊息公告(7707)益芯科-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜1.董事會決議日期：115/02/062.股東會召開日期：115/06/253.股東會召開地點：新竹科學園區新竹市展業一路2號二樓202室4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：114年度營業報告。(2)：114年度審計委員會查核報告。(3)：114年度現金股利分派報告。(4)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。6.召集事由二：承認事項(1)：114年度營業報告書及財務報表案。(2)：114年度盈餘分配案。7.召集事由三：選舉事項(1)：本公司第十屆董事7席(含獨立董事4席)選舉案。8.召集事由四：其他事項(1)：解除新任董事(含獨立董事)競業禁止案。9.臨時動議：10.停止過戶起始日期：115/04/2711.停止過戶截止日期：115/06/2512.其他應敘明事項：無。延伸閱讀：益芯科 114年綜合損益表，每股盈餘0.57元益芯科股利：現金0.3元資料來源-MoneyDJ理財網

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中再保訂5/25召開股東常會

公開資訊觀測站重大訊息公告(2851)中再保-公告本公司董事會決議召開115年股東常會1.董事會決議日期：115/02/042.股東會召開日期：115/05/253.股東會召開地點：台北市中山南路11號財團法人張榮發基金會國際會議中心10樓會議室4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：114年度營業報告(2)：114年度審計委員會審查報告(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告(4)：修訂「資金辦理專案運用公共及社會福利事業投資處理程序」報告6.召集事由二：承認事項(1)：承認114年度營業報告及財務報告案(2)：承認114年度盈餘分配案7.召集事由三：選舉事項(1)：改選董事案8.召集事由四：其他事項(1)：討論解除新任董事競業限制案9.臨時動議：10.停止過戶起始日期：115/03/2711.停止過戶截止日期：115/05/2512.其他應敘明事項：(1)本公司114年度盈餘分配案，將依規定於股東常會前40日另行公告。(2)本次股東常會受理股東提案暨董事(含獨立董事)候選人提名期間為115年3月9日起至3月18

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潤泰材公告本公司董事會決議召開115年股東常會之相關訊息

公開資訊觀測站重大訊息公告(8463)潤泰材-公告本公司董事會決議召開115年股東常會之相關訊息1.董事會決議日期：115/02/092.股東會召開日期：115/05/153.股東會召開地點：台北市八德路二段260號3樓(中影八德大樓)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會5.召集事由一：報告事項(1)：114年度營業報告(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告(3)：114年度員工酬勞分派情形報告(4)：其他報告事項6.召集事由二：承認事項(1)：114年度營業報告書及財務報表案(2)：114年度盈餘分配議案7.召集事由三：討論事項(1)：本公司「公司章程」修訂案(2)：本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案8.臨時動議：9.停止過戶起始日期：115/03/1710.停止過戶截止日期：115/05/1511.其他應敘明事項：受理持股百分之一以上之股東提案期間為115/03/06~115/03/16延伸閱讀：潤泰材 115年1月營收6.43億、年增17.79%「臺灣璞玉指數」成分股名單包括亞泥、大毅、界霖等資料來源-MoneyDJ理財網

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立弘公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

公開資訊觀測站重大訊息公告(1780)立弘-公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜1.董事會決議日期：115/02/092.股東會召開日期：115/05/203.股東會召開地點：桃園市觀音區工業六路6號(桃園觀音廠區)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：本公司民國114年度營業報告。(2)：審計委員會審查本公司民國114年度決算表冊報告。(3)：本公司民國114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。6.召集事由二：承認事項(1)：本公司民國114年度決算表冊案。(2)：本公司民國114年度盈餘分派案。7.召集事由三：討論事項(1)：修訂「公司章程」部分條文案。(2)：修訂「取得或處分資產處理程序」案。8.召集事由四：選舉事項(1)：增選獨立董事案。9.臨時動議：10.停止過戶起始日期：115/03/2211.停止過戶截止日期：115/05/2012.其他應敘明事項：無。延伸閱讀：立弘股利：現金1.25元立弘114年獲利1.29億元，每股稅後1.35元資料來源-MoneyDJ理財網

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潤弘公告本公司董事會決議召開一一五年股東常會之相關訊息

公開資訊觀測站重大訊息公告(2597)潤弘-公告本公司董事會決議召開一一五年股東常會之相關訊息1.董事會決議日期：115/02/092.股東會召開日期：115/05/113.股東會召開地點：台北市八德路二段260號3樓(中影八德大樓)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會5.召集事由一：報告事項(1)：一一四年度營業報告。(2)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告。(3)：一一四年度員工酬勞分派情形報告。(4)：其他報告事項。6.召集事由二：承認事項(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案。(2)：一一四年度盈餘分配議案。7.召集事由三：討論事項(1)：本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。8.召集事由四：選舉事項(1)：改選董事案。9.召集事由五：其他議案(1)：解除新任董事競業禁止之限制案。10.臨時動議：11.停止過戶起始日期：115/03/1312.停止過戶截止日期：115/05/1113.其他應敘明事項：無延伸閱讀：潤弘公告本公司購買潤泰營造股份有限公司100%股權潤弘5.9億買潤泰營造科技業擴廠加持估今年營運走揚資料來源-Mo

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華立訂5/26召開股東會

公開資訊觀測站重大訊息公告(3010)華立-董事會決議召開115年股東常會相關事宜1.董事會決議日期：115/02/052.股東會召開日期：115/05/263.股東會召開地點：高雄市前金區中正四路211 號5 樓。(兆豐銀行南區員工訓練中心)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：114 年度營業報告。(2)：114 年度審計委員會查核報告書。(3)：114 年度員工及董事酬勞分配情形報告。(4)：114 年度盈餘分配現金股利情形報告。6.召集事由二：承認事項(1)：114 年度營業報告書及財務報表。(2)：114 年度盈餘分配案。7.召集事由三：討論事項(1)：修訂本公司「公司章程」部分條文案。8.召集事由四：選舉事項(1)：全面改選董事案。9.召集事由五：其他議案(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。10.臨時動議：11.停止過戶起始日期：115/03/2812.停止過戶截止日期：115/05/2613.其他應敘明事項：依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司訂於115 年3 月20日起至115

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華立董事會決議召開115年股東常會相關事宜

公開資訊觀測站重大訊息公告(3010)華立-董事會決議召開115年股東常會相關事宜1.董事會決議日期：115/02/052.股東會召開日期：115/05/263.股東會召開地點：高雄市前金區中正四路211 號5 樓。(兆豐銀行南區員工訓練中心)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：114 年度營業報告。(2)：114 年度審計委員會查核報告書。(3)：114 年度員工及董事酬勞分配情形報告。(4)：114 年度盈餘分配現金股利情形報告。6.召集事由二：承認事項(1)：114 年度營業報告書及財務報表。(2)：114 年度盈餘分配案。7.召集事由三：討論事項(1)：修訂本公司「公司章程」部分條文案。8.召集事由四：選舉事項(1)：全面改選董事案。9.召集事由五：其他議案(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。10.臨時動議：11.停止過戶起始日期：115/03/2812.停止過戶截止日期：115/05/2613.其他應敘明事項：依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司訂於115 年3 月20日起至115

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台鋼建設公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜

公開資訊觀測站重大訊息公告(3521)台鋼建設-公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜1.董事會決議日期：115/02/092.股東會召開日期：115/05/053.股東會召開地點：臺北市內湖區行善路397號3樓4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：民國114年度營業報告書(2)：審計委員會查核民國114年度決算表冊報告(3)：民國114年私募有價證券執行情形報告6.召集事由二：承認事項(1)：民國114年度營業報告書及財務報表案(2)：民國114年度虧損撥補案7.召集事由三：討論事項(1)：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案8.臨時動議：9.停止過戶起始日期：115/03/0710.停止過戶截止日期：115/05/0511.其他應敘明事項：依公司法第177條之1規定，本公司召開股東會採電子方式行使表決權，並載明於股東會召集通知，其行使期間為115年04月03日至115年05月02日止。延伸閱讀：台鋼建設股利：0台鋼建設114年合併虧損917萬元，每股稅後 -0.07元資料來源-MoneyDJ理財網

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清淨海訂6/12召開股東會

公開資訊觀測站重大訊息公告(7516)清淨海-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜1.董事會決議日期：115/02/042.股東會召開日期：115/06/123.股東會召開地點：桃園市中壢區民權路398號(古華花園飯店)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：114年度營業報告(2)：審計委員審查114年度決算表冊報告(3)：114年度員工及董監酬勞分派情形報告6.召集事由二：承認事項(1)：114年度營業報告書及財務報表案(2)：114年度虧損撥補案7.召集事由三：討論事項(1)：修訂「取得或處分資產處理程序」案(2)：修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案8.召集事由四：選舉事項(1)：本公司第六屆董事7席(含獨立董事3席)選舉案9.召集事由五：其他事項(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案10.臨時動議：11.停止過戶起始日期：115/04/1412.停止過戶截止日期：115/06/1213.其他應敘明事項：依公司法相關法令規定，受理股東提案及提名董事候選人名單，期間：自115年04月02日起至11

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【公告】雅特力-KY董事會決議召開民國115年股東常會相關事宜

日期：2026年02月09日公司名稱：雅特力-KY(6907)主旨：雅特力-KY董事會決議召開民國115年股東常會相關事宜發言人：黃源旗說明：1.董事會決議日期：115/02/092.股東會召開日期：115/05/263.股東會召開地點：新竹市東區金山八街1號1樓(訓練教室B)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：本公司2025年營業報告。(2)：本公司審計委員會審查2025年度決算表冊報告。(3)：本公司2025年員工酬勞及董事酬勞分派情形。6.召集事由二：承認事項(1)：本公司2025年度營業報告書及財務報表案。(2)：本公司2025年度盈餘分派案。7.召集事由三：討論事項(1)：解除本公司新任獨立董事競業禁止案。8.召集事由四：選舉事項(1)：本公司增選一席獨立董事案。9.召集事由五：其他事項(1)：無。10.臨時動議：11.停止過戶起始日期：115/03/2812.停止過戶截止日期：115/05/2613.其他應敘明事項：無。

中央社財經・ 8 小時前・發表留言

聯策訂5/14召開股東會

公開資訊觀測站重大訊息公告(6658)聯策-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜1.董事會決議日期：115/02/052.股東會召開日期：115/05/143.股東會召開地點：桃園市中壢區東園路57號(經濟部中壢產業園區服務中心會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：本公司114年度營業報告(2)：審計委員會查核114年度決算表冊報告(3)：114年度員工及董事酬勞分派情形報告(4)：114年度盈餘分配現金股利情形報告(5)：修訂永續發展實務守則報告6.召集事由二：承認事項(1)：114年度營業報告書及財務報表案(2)：114年度盈餘分配案7.召集事由三：選舉事項(1)：補選一席董事案8.臨時動議：9.停止過戶起始日期：115/03/1610.停止過戶截止日期：115/05/1411.其他應敘明事項：依公司法第172條之1及第192條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公司提出股東常會議案及董事候選人名單。本公司將於115年2月23日起至115年3月5日止，每日上午9時至下午4

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聯策公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

公開資訊觀測站重大訊息公告(6658)聯策-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜1.董事會決議日期：115/02/052.股東會召開日期：115/05/143.股東會召開地點：桃園市中壢區東園路57號(經濟部中壢產業園區服務中心會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：本公司114年度營業報告(2)：審計委員會查核114年度決算表冊報告(3)：114年度員工及董事酬勞分派情形報告(4)：114年度盈餘分配現金股利情形報告(5)：修訂永續發展實務守則報告6.召集事由二：承認事項(1)：114年度營業報告書及財務報表案(2)：114年度盈餘分配案7.召集事由三：選舉事項(1)：補選一席董事案8.臨時動議：9.停止過戶起始日期：115/03/1610.停止過戶截止日期：115/05/1411.其他應敘明事項：依公司法第172條之1及第192條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公司提出股東常會議案及董事候選人名單。本公司將於115年2月23日起至115年3月5日止，每日上午9時至下午4

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高雄銀訂5/8召開股東會

公開資訊觀測站重大訊息公告(2836)高雄銀-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜1.董事會決議日期：115/02/052.股東會召開日期：115/05/083.股東會召開地點：高雄市鼓山區龍德新路222號10樓（高雄萬豪酒店皇喜會議室C）4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：報告114年度營業概況。(2)：114年度審計委員會審查報告及與內部稽核主管溝通情形。(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。6.召集事由二：承認事項(1)：114年度營業報告書及財務報表案。(2)：114年度盈餘分配案。7.召集事由三：討論及選舉事項(1)：盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。(2)：修訂「取得或處分資產處理準則」案。(3)：改選第16屆董事案。(4)：擬解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。8.臨時動議：9.停止過戶起始日期：115/03/1010.停止過戶截止日期：115/05/0811.其他應敘明事項：同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有本行已發行有表決權股份總數超過百分之五者，應自持有之日起十日內，向金融

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高雄銀公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

公開資訊觀測站重大訊息公告(2836)高雄銀-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜1.董事會決議日期：115/02/052.股東會召開日期：115/05/083.股東會召開地點：高雄市鼓山區龍德新路222號10樓（高雄萬豪酒店皇喜會議室C）4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：報告114年度營業概況。(2)：114年度審計委員會審查報告及與內部稽核主管溝通情形。(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。6.召集事由二：承認事項(1)：114年度營業報告書及財務報表案。(2)：114年度盈餘分配案。7.召集事由三：討論及選舉事項(1)：盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。(2)：修訂「取得或處分資產處理準則」案。(3)：改選第16屆董事案。(4)：擬解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。8.臨時動議：9.停止過戶起始日期：115/03/1010.停止過戶截止日期：115/05/0811.其他應敘明事項：同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有本行已發行有表決權股份總數超過百分之五者，應自持有之日起十日內，向金融

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台新新光金公告本公司董事會決議召開115年股東常會

公開資訊觀測站重大訊息公告(2887)台新新光金-公告本公司董事會決議召開115年股東常會1.董事會決議日期：115/02/052.股東會召開日期：115/06/123.股東會召開地點：台北市仁愛路四段118號2樓（台新新光金控大樓）4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：本公司114年度營業報告。(2)：審計委員會查核本公司114年度各項表冊查核報告及其與內部稽核主管之溝通情形。(3)：本公司114年度董事及員工酬勞提撥及分派報告。(4)：與新光金控合併事項報告。6.召集事由二：承認事項(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表。(2)：本公司114年度盈餘分派。7.召集事由三：討論事項(1)：變更本公司「公司章程」。(2)：變更本公司「董事選舉辦法」。(3)：變更本公司「取得或處分資產處理程序」。8.臨時動議：9.停止過戶起始日期：115/04/1410.停止過戶截止日期：115/06/1211.其他應敘明事項：同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有金融控股公司已發行有表決權股份總數超過5%者，應自持有之日起10日內

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台新新光金訂6/12召開股東會

公開資訊觀測站重大訊息公告(2887)台新新光金-公告本公司董事會決議召開115年股東常會1.董事會決議日期：115/02/052.股東會召開日期：115/06/123.股東會召開地點：台北市仁愛路四段118號2樓（台新新光金控大樓）4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：本公司114年度營業報告。(2)：審計委員會查核本公司114年度各項表冊查核報告及其與內部稽核主管之溝通情形。(3)：本公司114年度董事及員工酬勞提撥及分派報告。(4)：與新光金控合併事項報告。6.召集事由二：承認事項(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表。(2)：本公司114年度盈餘分派。7.召集事由三：討論事項(1)：變更本公司「公司章程」。(2)：變更本公司「董事選舉辦法」。(3)：變更本公司「取得或處分資產處理程序」。8.臨時動議：9.停止過戶起始日期：115/04/1410.停止過戶截止日期：115/06/1211.其他應敘明事項：同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有金融控股公司已發行有表決權股份總數超過5%者，應自持有之日起10日內

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精材訂5/28召開股東會

公開資訊觀測站重大訊息公告(3374)精材-董事會決議召開115年股東常會之相關資訊1.董事會決議日期：115/02/052.股東會召開日期：115/05/283.股東會召開地點：桃園市中壢區吉林路23號地下一樓4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：114年度營業報告(2)：審計委員會查核報告(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告(4)：114年度董事酬金領取內容報告(5)：114年度重大經常性關係人交易報告6.召集事由二：承認事項(1)：承認114年度之營業報告書及財務報表(2)：承認114年度盈餘分派案7.臨時動議：8.停止過戶起始日期：115/03/309.停止過戶截止日期：115/05/2810.其他應敘明事項：無延伸閱讀：精材股利：現金2.5元精材董事會通過資本預算案，預計投資14.08億元資料來源-MoneyDJ理財網

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