【公告】聯勝董事會決議召開114年股東常會(變更召集事由)

日 期：2025年03月28日

公司名稱：聯勝 (3656)

主 旨：聯勝董事會決議召開114年股東常會(變更召集事由)

發言人：張智松

說 明：

1.事實發生日:114/03/28

2.發生緣由:經本公司114年3月26日董事會決議變更114年股東常會召集事由

3.因應措施:

一、開會時間：中華民國114年5月29日(星期四)上午十時整。

二、開會地點：台中市西屯區科園三路8號（本公司一樓會議室）

三、會議召集事由:

(一)報告事項：

1.本公司一一三年度營業報告。

2.本公司一一三年度審計委員會查核報告。

3.本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。

(二)承認事項：

1.承認本公司一一三年度營業報告書及財務報表案。

2.承認本公司一一三年度虧損撥補案。

(三)討論事項：(增列事項)

1.本公司擬辦理解散清算案。

2.本公司擬撤銷股票公開發行案。

3.擬修訂本公司「公司章程」部份條文案。

4.擬修訂本公司「董事選舉法」部份條文案。

(四)選舉事項：(變更事項)

1.本公司選任一席清算人案。

2.本公司選任一席監察人案。

(五)臨時動議

4.其他應敘明事項:無。