【公告】光禹國際董事會決議召開股東常會事宜

日 期：2025年03月28日

公司名稱：光禹國際 (6595)

主 旨：董事會決議召開股東常會事宜

發言人：謝宗耀

說 明：

1.董事會決議日期:114/03/28

2.股東會召開日期:114/06/30

3.股東會召開地點:台北市大安區信義路四段279號6樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.113 年度營業報告。

2.審計委員會審查本公司113年度決算表冊報告。

3.113 年度員工酬勞及董事酬勞報告。

4.113 年私募普通股辦理情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

1.承認本公司113年度營業報告書及財務報表案暨合併財務報

表案。

2.承認本公司113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

1.本公司申請股票上市(櫃)案。

2.本公司辦理初次上市(櫃)現金增資提撥公開承銷暨原股東

放棄優先認購權利案。

3.修訂本公司「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/05/02

12.停止過戶截止日期:114/06/30

13.其他應敘明事項:無