【公告】樂意董事會決議召開114年股東常會相關事宜

日 期：2025年03月28日

公司名稱：樂意 (7584)

主 旨：樂意董事會決議召開114年股東常會相關事宜

發言人：梁敏永

說 明：

1.董事會決議日期:114/03/28

2.股東會召開日期:114/06/25

3.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段223號2樓C會議廳

(台北矽谷國際會議中心2樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告

(2)審計委員會查核113年度決算表冊報告

(3)113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告

(4)修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案報告

(5)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文案報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書及財務報告案

(2)113年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(1)討論修訂本公司「公司章程」部分條文案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/27

12.停止過戶截止日期:114/06/25

13.其他應敘明事項:

(1)依證券交易法第26條之2規定，對於本次股東常會持有股票未滿1000股之股東，

其開會30日前之召集通知，概以公告方式為之；另依公司法第183條第3項規定

，本次股東常會之會後20日內分發之議事錄，概以公告方式為之。

(2)依公司法規定，本公司自民國114年4月19日上午9時起至民國114年4月29日下午

5時止，受理股東就本次股東常會提案申請，受理處所地址：新北市新店區北新

路三段205-3號9樓(本公司股務單位)，其他相關事宜將依法令規定辦理並另行

公告之。