【公告】拉法醫董事會決議召開114年股東常會相關事宜

日 期：2025年03月28日

公司名稱：拉法醫 (6848)

主 旨：拉法醫董事會決議召開114年股東常會相關事宜

發言人：卓明偉

說 明：

1.董事會決議日期:114/03/28

2.股東會召開日期:114/06/26

3.股東會召開地點:新北市中和區橋和路15號15樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告。

(2)113年度審計委員會查核報告。

(3)113年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4)113年度盈餘分派現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書及財務報表案。

(2)113年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)113年度盈餘轉增資發行新股案。

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(3)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。

(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

(5)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。

(6)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)補選獨立董事一席案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除本公司新任董事競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/28

12.停止過戶截止日期:114/06/26

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得

向本公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國114年4月

11日起至民國114年4月21日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務

請於民國114年4月21日17時前送達並註明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆

審查結果。

受理處所：新北市中和區橋和路15號15樓財務部。