【公告】智安董事會決議召開114年股東常會事宜

日 期：2025年03月28日

公司名稱：智安 (7746)

主 旨：智安董事會決議召開114年股東常會事宜

發言人：蘇宸霆

說 明：

1.事實發生日:114/03/28

2.發生緣由:

一、董事會決議日期：114/03/28

二、股東會召開日期：114/06/20

三、股東會召開地點：新竹縣竹北市台元街26號會館2樓

(台元科技園區一期會館多功能會議室)

四、股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入)：實體股東會

五、召集事由：

(一)報告事項

(1)本公司113年度營業報告書。

(2)本公司監察人查核113年度表冊報告。

(3)本公司虧損達實收資本額二分之一報告。

(二)承認事項

(1)113年度營業報告書及財務報告案。

(2)113年度虧損撥補案。

(三)討論及選舉事項

(1)本公司全面改選董事及監察人案。

(2)解除新任董事競業限制案。

(四)臨時動議

六、股票停止過戶期間：自114/04/22起至114/06/20止。

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:其他公告事項請參照本公司召開股東常會之公告。