【公告】召開敘豐114年股東常會

日 期：2025年03月27日

公司名稱：敘豐 (3485)

主 旨：召開敘豐114年股東常會

發言人：杜松穎

說 明：

1.董事會決議日期:114/03/27

2.股東會召開日期:114/06/19

3.股東會召開地點:桃園市八德區茄苳路760巷16號（本公司地下室餐廳）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一三年度營業報告。

(2)一一三年度審計委員會查核報告。

(3)一一三年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)修訂本公司「公司治理實務守則」案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一三年度營業報告書及財務報表案。

(2)一一三年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)修訂本公司「資金貸與他人處理辦法」。

(3)修訂本公司「背書保證處理辦法」。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/21

12.停止過戶截止日期:114/06/19

13.其他應敘明事項:無。