【公告】恆勁科技董事會決議召開114年股東常會相關事宜

日 期：2025年03月27日

公司名稱：恆勁科技 (6920)

主 旨：恆勁科技董事會決議召開114年股東常會相關事宜

發言人：許詩濱

說 明：

1.董事會決議日期:114/03/27

2.股東會召開日期:114/06/30

3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉新興路458-17號(本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113 年度營業狀況報告。

(2)審計委員會查核報告。

(3)本公司虧損達實收資本額二分之一報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書及財務報表案。

(2)113年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:

全面改選董事。

9.召集事由五、其他議案:

解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/05/02

12.停止過戶截止日期:114/06/30

13.其他應敘明事項:

依公司法規定，本公司受理股東書面提案及提名董事候選人之期間，

訂於114 年4 月18 日起至114 年4 月28 日止，凡有意提案及提名之股東，

請於114 年4 月28 日17 時前，以掛號方式送(寄)達受理處所(本公司財務部，

新竹縣湖口鄉新興路458-17 號)。