【公告】極上教育董事會決議召開114年股東常會

日 期：2025年03月25日

公司名稱：極上教育 (6897)

主 旨：極上教育董事會決議召開114年股東常會

發言人：邱文卿

說 明：

1.事實發生日:114/03/25

2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開114年股東常會

一.股東會召開日期:114/06/20

二.股東會召開地點:新竹縣竹北市文興路一段176號3樓

三.股東會召開方式:實體股東會

四.召集事由

(一)、報告事項:

(1)、一一三年度營業報告。

(2)、審計委員會審查一一三年度決算表冊報告。

(3)、一一三年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(二)、承認事項

(1)、一一三年度營業報告書及財務報表案。

(2)、一一三年度盈餘分派案。

(三)、臨時動議。

(四)、散會。

五.股票停止過戶日期：114年4月22日～114年6月20日

六.其他應敘明事項:

股東書面提案受理期間及地點：

依公司法第172條之1規定，自114年4月7日起至114年4月17日

（每日上午9時至下午5時）止，受理持有已發行股份總數1%以上

股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，

但以一項並以三百字為限，凡有意提案之股東務請於上述時間內，

將函件以書面方式親臨或郵寄送達本公司，

(地址:台北市中山區松江路67號3樓)，郵寄者，請以掛號函件寄送，

並於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，並敘明聯絡人及方式，

以利董事會審查及回覆審查結果。

以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172條之1規定辦理。

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:無。