【公告】吉晟生董事會決議召開114年股東常會相關事宜

日 期：2025年03月26日

公司名稱：吉晟生 (7762)

主 旨：吉晟生董事會決議召開114年股東常會相關事宜

發言人：林亮光

說 明：

1.董事會決議日期:114/03/26

2.股東會召開日期:114/06/20

3.股東會召開地點:新北市新莊區建國一路296號6樓(吉晟生技股份有限公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司113年度營業報告。

(2)本公司審計委員會審查113年度決算表冊報告。

(3)本公司113年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)訂定本公司「誠信經營守則」報告。

(5)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。

(6)訂定本公司「道德行為準則」報告。

(7)訂定本公司「永續發展實務守則」報告。

(8)修訂本公司「董事會議事規則」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司113年度財務報表及營業報告書案。

(2)本公司113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)盈餘轉增資發行新股案。

(2)本公司「公司章程」部分條文修訂案。

(3)配合本公司初次上市(櫃)辦理現金增資擬提請原股東放棄優先認購權利案。

(4)本公司擬辦理私募現金增資發行普通股案。

(5)本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。

(6)本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文修訂案。

(7)本公司「背書保證作業程序」部分條文修訂案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/22

12.停止過戶截止日期:114/06/20

13.其他應敘明事項:無