【公告】精成科董事會決議召開民國114年股東常會相關事宜

日 期：2025年03月26日

公司名稱：精成科 (6191)

主 旨：精成科董事會決議召開民國114年股東常會相關事宜

發言人：楊建輝

說 明：

1.董事會決議日期:114/03/26

2.股東會召開日期:114/06/18

3.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段223號2樓(台北矽谷國際會議中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國113年度營業報告。

(2)民國113年度審計委員會查核報告。

(3)民國113年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4)其他報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認民國113年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認民國113年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)討論本公司「公司章程」修訂案。

(2)討論本公司「取得或處分資產處理程序辦法」修訂案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/20

12.停止過戶截止日期:114/06/18

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，得以

書面向本公司提出股東常會議案，提案受理期間擬自民國114年4月3日起至114年

4月14日止，每日上午8:30至下午5:00，受理股東提案處所為本公司股務辦事處，

地址：臺北市內湖區行善路398號8樓。

(2)依公司法第177條之1規定，於召開股東會時，股東得採行電子方式行使表決權。