【公告】國璽幹細胞董事會決議召開114年股東常會相關事宜。

日 期：2025年03月26日

公司名稱：國璽幹細胞 (6704)

主 旨：國璽幹細胞董事會決議召開114年股東常會相關事宜。

發言人：邱淳芬

說 明：

1.董事會決議日期:114/03/26

2.股東會召開日期:114/06/18

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市生醫三路2號一樓(本公司會議室）。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會。

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司113年度營業報告書。

(2)本公司113年度審計委員會查核報告書。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司113年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司113年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)本公司董事(含獨立董事)全面改選案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事之競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/20

12.停止過戶截止日期:114/06/18

13.其他應敘明事項:無。