【公告】更正創圓科技董事會決議召開114年股東常會事宜

日 期：2025年03月26日

公司名稱：創圓科技 (8157)

主 旨：更正創圓科技董事會決議召開114年股東常會事宜

發言人：蔡素杏

說 明：

1.事實發生日:114/03/25

2.發生緣由:本公司董事會決議召開114年股東常會事宜

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:

(一) 開會日期：114年06月25日(星期三)上午十時整，受理股東開始報

到時間為九點三十分正。

(二) 召開地點：新竹縣湖口工業區光復南路51號會議室，召開方式採實體股東會。

(三) 股票停止過戶日：114年04月27日至114年06月25日。

(四) 股票最後過戶日：114年04月25日。

(五) 股東常會召集事由：

一、報告事項：

第一案：113年度營業報告書。

第二案：113年審計委員會查核報告書。

二、承認事項：

第一案：113年度營業報告書及財務報表案。

第二案：113年度盈虧撥補案。

三、討論事項：

第一案：訂定本公司「公司章程」部分條文案。

第二案: 訂定本公司「取得或處分資產管理辦法」案。

第三案: 訂定本公司「資金貸與他人管理辦法」案。

第四案: 訂定本公司「背書保證作業程序」案。

第五案: 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

四、選舉事項: 增補選本公司董事3人(含獨立董事2人)案。

五、其他議案: 解除本公司董事競業禁止之限制案。

六、臨時動議。

七、散會。

(六)其他應公告事項:

(1)依公司法第165條規定，自民國114年4月27日至114年6月25日為

停止股票過戶登記；凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，因最後過戶日114

年4月26日(星期六)適逢例假日，故提前至114年4月25日(星期五)最後過戶日,

請於下午四時三十分前親臨本公司股務代理機構「統一綜合證券股份有限公司

股務代理部」(台北市松山區東興路八號地下一樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄

者以民國114年4月26日（最後過戶日）郵戳日期為憑。

(2)本次股東常會委託書之統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代

理部。

(3)本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會38日前依

規定將相關資料送達本公司(創圓科技股份有限公司 財務處，地址：新竹縣新

竹工業區光復南路51 號，電話：03-5986292）。

(4)受理股東常會議案提案之相關事項說明：持有本公司已發行股份總數百分之一

以上股份之股東，得以書面向本公司提出本次114年股東常會之議案，惟每

一股東以提一議案為限，並以300字為限(含標點符號)，提案超過一項或300

字者，均不列入議案。本公司訂於民國114年3月28日起至民國114年4月7日

下午5時止受理股東常會議案提案，依法規定持股1%以上股東得於

受理期間內以書面寄達或親洽本公司（創圓科技股份有限公司 財務處 ，地址：

新竹縣新竹工業區光復南路51 號，電話：03-5986292）辦理，詳細內容請

參閱「採候選人提名制選任董監事及股東提案權相關公告」。

(5)受理董事3席（含獨立董事2席）提名之相關事項說明：本次董事應選名額為

3席（含獨立董事2席），本公司訂於民國114年03月28日起至民國114年

04月7日下午5時止受理提名董事３席（含獨立董事2席）候選人，

詳細內容請參閱「採候選人提名制選任董監事及股東提案權相關公告」。

(6)依據證券交易法第26條之2規定對於持有未滿一仟股股東，其股東常會之召

集通知書得以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書。另依公司法第183

條規定，股東會後議事錄以公告表示，不另行寄發，如股東有需求，請於股東

會後二十日逕至公開資訊觀測站下載。

(7)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：

1行使期間：自民國114年05月24日至114年06月22日止。

2電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，

網址：https://stockservices.tdcc.com.tw

(8)依公司法第209條之規定，擬請本次股東會同意解除新選任董事及其代表

人競業禁止之限制，並依公司法第172條規定載明其範圍與內容。

(9)本次股東常會不發放紀念品。