【公告】鴻名董事會決議召開114年股東常會事宜

日 期：2025年03月26日

公司名稱：鴻名 (3021)

主 旨：鴻名董事會決議召開114年股東常會事宜

發言人：黃小菁

說 明：

1.董事會決議日期:114/03/26

2.股東會召開日期:114/06/16

3.股東會召開地點:台北市信義區東興路61號1樓(遠見領袖中心VLC01室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告

(2)113年度審計委員會審查報告書

(3)113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告

(4)113年度盈餘分配現金股利情形報告

(5)其他報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書及財務報表案

(2)113年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案

8.召集事由四、選舉事項:

(1)改選本公司董事案

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事競業禁止案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/18

12.停止過戶截止日期:114/06/16

13.其他應敘明事項:

(1)本次股東會受理提案期間:114年4月2日起至114年4月14日17時止。

(2)本次股東會電子投票行使期間:114年5月17日起至114年6月13日止。