【公告】多那之董事會決議召開114年股東常會相關事宜

日 期：2025年03月25日

公司名稱：多那之 (7756)

主 旨：多那之董事會決議召開114年股東常會相關事宜

發言人：林育芳

說 明：

1.董事會決議日期:114/03/25

2.股東會召開日期:114/06/25

3.股東會召開地點:高雄市三民區同盟二路215號B1會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告書。

(2)113年度審計委員會審查報告書。

(3)113年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4)訂定本公司「公司治理實務守則」案。

(5)訂定本公司「誠信經營守則」案。

(6)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。

(7)訂定本公司「道德行為標準」案。

(8)訂定本公司「永續發展實務守則」案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司113年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)股票上櫃案。

(3)初次申請股票上櫃前辦理現金增資發行新股公開承銷，

擬請原股東放棄優先認購權利案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/27

12.停止過戶截止日期:114/06/25

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1及第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上

股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，本公司擬訂於民國114年4月18日起

至114年4月28日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於

民國114年4月28日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆確認結果。

請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理方式：書面，

受理處所：多那之國際股份有限公司財會部，地址：高雄市三民區康平街268號。

(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國114年5月24日

至114年6月22日止(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)。