【公告】聚恆董事會決議114年股東常會召開事宜

日 期：2025年03月21日

公司名稱：聚恆 (4582)

主 旨：聚恆董事會決議114年股東常會召開事宜

發言人：周曉艷

說 明：

1.董事會決議日期:114/03/21

2.股東會召開日期:114/06/20

3.股東會召開地點:台南市永康區永科環路168號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告。

(2)審計委員會審查113年度審查報告。

(3)113年度盈餘分派現金報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書及財務報告案。

(2)113年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)解除董事競業禁止之限制案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/22

12.停止過戶截止日期:114/06/20

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，本公司訂於114年4月2日起至114年4月14日下午五時止，

受理持股百分之一以上股東提案，受理提案處所：本公司企劃管理室(台南市永康區永

科環路168號)。

(2)電子投票行使期間：自114年5月21日至114年6月17日止。

(3)本次股東常會不發放紀念品，委託書統計驗證機構為本公司股務代理人：統一綜合

證券股份有限公司。