【公告】紅陽董事會決議召開114年股東常會相關事宜

日 期：2025年03月25日

公司名稱：紅陽 (7745)

主 旨：紅陽董事會決議召開114年股東常會相關事宜

發言人：黃懸德

說 明：

1.事實發生日:114/03/25

2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

3.因應措施:

一、董事會決議日期: 114/03/25

二、股東會召開日期:114/06/13

三、股東會召開地點: 台北市中山區長安東路一段35號2樓(實體股東會)

四、召集事由:

(一)報告事項

1、本公司民國113年度營業報告案

2、本公司民國113年度審計委員會查核報告案

(二)承認事項

1、本公司民國113年度營業報告書及財務報表承認案

2、本公司民國113年度盈餘分配案

(三)討論事項

1、修訂本公司『公司章程』案

2、解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案

(四)臨時動議

五、停止過戶起始日期:114/04/15

六、停止過戶截止日期:114/06/13

4.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，自114年4月2日至114年4月15日止受理股東提案。

受理處所：紅陽科技股份有限公司(地址：台北市大安區敦化南路二段65號13樓，

電話：(02) 2502-1869)。