【公告】可成董事會決議114年股東常會召開事宜

日 期：2025年02月24日

公司名稱：可成 (2474)

主 旨：可成董事會決議114年股東常會召開事宜

發言人：侯乃鳳

說 明：

1.董事會決議日期:114/02/24

2.股東會召開日期:114/05/27

3.股東會召開地點:台南晶英酒店(台南市中西區和意路1號2樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

民國113年度營業報告

審計委員會審查民國113年度決算表冊報告

民國113年度員工及董事酬勞分派情形報告

民國113年度盈餘分派現金股利情形報告

庫藏股買回執行情形報告

6.召集事由二、承認事項:

民國113年度營業報告書及財務報表案

民國113年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:本公司「公司章程」修訂案

8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案

9.召集事由五、其他議案:解除本公司新選任董事及其代表人競業禁止案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/29

12.停止過戶截止日期:114/05/27

13.其他應敘明事項:

擬依據公司法第172條之1及192條之1規定辦理，受理股東提案及提名董事（含

獨立董事）候選人名單，持有本公司已發行股份總數達百分之一以上之股東得

以書面向本公司提出股東常會議案及提名董事候選人，受理期間為114年2月27

日至114年3月10日止，受理提案提名處所為本公司財務部（台南市永康區仁愛

街398號）。

有意提案及提名之股東務請於114年3月10日下午4時前提出並敘明聯絡人及方式

﹝郵寄者以寄達日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案及提名函件』

字樣及以掛號函件寄送﹞。