【公告】沈氏董事會決議114年股東常會召開事宜

日 期：2025年03月13日

公司名稱：沈氏 (8921)

主 旨：沈氏董事會決議114年股東常會召開事宜

發言人：方世調

說 明：

1.董事會決議日期:114/03/13

2.股東會召開日期:114/06/13

3.股東會召開地點:新北市板橋區重慶路66號4樓(新北市工業會)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司113年度營業報告，敬請 鑒察。

(2)審計委員會113年度查核報告案，敬請 鑒察。

(3)本公司113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告，敬請 鑒察。

(4)本公司113年度盈餘分派現金股利情形報告，敬請 鑒察。

6.召集事由二、承認事項:

(1)擬具本公司113年度營業報告書及財務報表，敬請 承認。

(2)擬訂本公司113年度盈餘分派案，敬請 承認。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修正本公司「公司章程」部分條文，敬請 公決。

(2)修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文，敬請 公決。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/15

12.停止過戶截止日期:114/06/13

13.其他應敘明事項:無