【公告】代子公司全智科技股份有限公司董事會代行股東會重要決議事項。

日 期：2025年04月23日

公司名稱：欣銓 (3264)

主 旨：代子公司全智科技股份有限公司董事會代行股東會重要決議事項。

發言人：江文山

說 明：

1.股東常會日期:114/04/23

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司113年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司113年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:無。

7.其他應敘明事項:

本公司係單一法人所組織之股份有限公司，依公司法第一百二十八條之一

規定，由董事會代行股東會職權。