【公告】嘉雨思董事會決議召開民國114年股東常會相關事宜

日 期：2025年03月06日

公司名稱：嘉雨思 (6921)

主 旨：嘉雨思董事會決議召開民國114年股東常會相關事宜

發言人：高妙斌

說 明：

1.事實發生日:114/03/06

2.發生緣由:本公司董事會決議召開民國114年股東常會

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:

一、開會時間：114年5月27日(星期二)上午9時整

二、開會地點：新北市中和區連城路268號5樓之2 (本公司會議室)

三、召開方式：實體股東會

四、召集事由:

(一)、報告事項：

1.一一三年度營業報告書

2.一一三年度審計委員會查核報告書

3.審計委員會召集人及獨立董事成員與內部稽核主管之溝通報告

4.董事領取之酬金，包含酬金政策、個別酬金內容、數額及與績效評估

結果之關聯性報告

(二)、承認事項：

1.承認一一三年度營業報告書及財務報表案

2.承認一一三年度虧損撥補案

(三)、討論事項：

1.修訂「公司章程」

2.修訂「資金貸與他人作業程序」

3.修訂「背書保證作業程序」

4.配合本公司初次上市前發行新股公開承銷案，提請原股東放棄優先認股

權利

(四)、臨時動議

五、其他應敘明事項：

停止過戶期間：114年3月29日起至114年5月27日止。

依公司法規定，受理股東提案相關事項如下：

1.受理期間：114年3月10日起至114年3月20日止，凡有意提案之股東務請

於民國114年3月20日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回

覆。

2.受理方式：書面方式，請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣，

以掛號函件寄送達。

3.受理處所：嘉雨思科技股份有限公司財會部(地址：新北市中和區連城路

268號5樓之2，電話：(02)8227-8678)。