【公告】極風雲創董事會決議召開114年股東常會事宜

日 期：2025年04月14日

公司名稱：極風雲創 (7826)

主 旨：極風雲創董事會決議召開114年股東常會事宜

發言人：黃君婷

說 明：

1.事實發生日:114/04/11

2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開114年股東會相關事宜

3.因應措施:

(1)董事會決議日期:114/04/11

(2)股東會召開日期:114/06/30

(3)股東會召開地點:臺北市信義區松德路159號12樓

(4)股東會召開方式:實體股東會

(5)召集事由一、報告事項:

第一案：113年度營業報告。

第二案：監察人審查113年度決算表冊報告。

第三案：113年度虧損撥補案。

第四案：訂定「道德行為準則」案。

第五案：訂定「誠信經營守則」案。

第六案：訂定「誠信經營作業程序及行為指南」案。

(6)召集事由二、承認事項:

第一案：113年度營業報告書及財務報表案。

第二案：113年度虧損撥補案。

(7)召集事由三、討論事項:

第一案：修訂「公司章程」部分條文案。

第二案：本公司申請上市（櫃），於初次上市（櫃）前辦理之

現金增資發行新股，擬請全體股東放棄優先認購案。

第三案：修訂「股東會議事規則」部分條文案。

第四案：修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

第五案：修訂「資金貸與及背書保證處理準則」部分條文案。

(8)召集事由四、選舉事項:

全面改選董事七席（含獨立董事三席）案。

(9)召集事由五、其他議案:

新任董事及其代表人競業禁止限制之解除案。

(10)召集事由五、臨時動議

(11)停止過戶起始日期:114/05/02

停止過戶截止日期:114/06/30

4.其他應敘明事項:無。