【公告】北都數位董事會決議召開114年股東常會之時間及議題

日 期：2025年04月16日

公司名稱：北都數位 (8452)

主 旨：北都數位董事會決議召開114年股東常會之時間及議題

發言人：龔徐

說 明：

1.事實發生日:114/04/16

2.發生緣由:召開114年股東常會時間及議題

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:

一、董事會決議日期：114年04月16日

二、股東會召開日期：114年06月24日(星期二)上午九時整

三、股東會召開地點：台北市中山區八德路二段260號5樓

四、召集事由：

(一)報告事項：

1.113年度營業報告。

2.監察人審查113年度決算表冊報告。

3.本公司度累積虧損達實收資本額二分之一報告。

(二)承認事項：

1.本公司113年度營業報告書及財務報表案。

2.本公司113年度虧損撥補案。

(三)、選舉事項：

本公司全面改選董事及監察人案。

(四)討論事項：

解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案，提請 討論。

(五)臨時動議

(六)、為配合辦理股東常會相關事宜，依公司法第165條規定，自114年

4月26日起至114年6月24日止停止股票過戶。

(七)、受理股東提案期間：自民國114年4月19日起至114年4月28日止。

受理場所：台北市中山區八德路二段260號5樓