【公告】元大金控召開114年股東常會事宜

日 期：2025年03月14日

公司名稱：元大金 (2885)

主 旨：元大金控召開114年股東常會事宜

發言人：翁健

說 明：

1.董事會決議日期:114/03/14

2.股東會召開日期:114/06/13

3.股東會召開地點:台北市內湖區行善路168巷15號(多功能集會廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司113年度營業報告書，報請公鑒。

(2)審計委員會報告本公司113年度營業報告書、財務報表暨盈餘分配表

之審查報告及與內部稽核主管之溝通情形，報請公鑒。

(3)本公司113年度員工及董事酬勞分派情形報告，報請公鑒。

(4)謹檢陳本公司發行無擔保普通公司債之原因及有關事項事，報請公鑒。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司113年度營業報告書及財務報表，敬請承認。

(2)本公司113年度盈餘分派案，敬請承認。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司113年度盈餘轉增資發行新股案，敬請公決。

(2)為「元大金融控股股份有限公司章程」修正事，敬請公決。

8.召集事由四、選舉事項:

為選舉本公司第十屆董事（含獨立董事）乙案，提請選舉。

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/15

12.停止過戶截止日期:114/06/13

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，持股1％以上之股東如欲於本次股東常會提出議案者

，本公司將自114年3月28日起至114年4月7日上午9時前受理書面提案，凡有意提案

之股東務請於114年4月7日上午9時前寄（送）達，並敘明聯絡人及聯絡方式，以利

董事會審查及回覆結果。（請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣）。

受理處所：元大金融控股股份有限公司，地址：台北市大安區仁愛路三段157號。

(2)本公司董事選舉採候選人提名制，第十屆董事應選名額為9席（含獨立董事4席）

，依公司法第192條之1規定，持股1%以上之股東如欲於本次股東常會提出董事候選

人名單者，請於114年3月28日起至114年4月7日上午9時前將書面資料寄（送）達，

並敘明聯絡人及聯絡方式。（請於信封封面上加註『董事（含獨立董事）候選人提

名函件』字樣），詳細內容請參閱採候選人提名制選任董事相關公告。

受理處所：元大金融控股股份有限公司，地址：台北市大安區仁愛路三段157號。

(3)同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有本公司已發行有表決權股份總數

超過百分之五者，應自持有之日起十日內，向金融監督管理委員會(下稱金管會)申

報；持股超過百分之五後累積增減逾一個百分點者，亦同。

同一人或同一關係人擬單獨、共同或合計持有本公司已發行有表決權股份總數超過

百分之十、百分之二十五或百分之五十者，均應分別事先向金管會申請核准。

(請參考金融控股公司法第4、5、16條)

(4)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自114年5月14日至

114年6月10日止，請逕登入臺灣集中保管結算所（股）公司「股東e服務」網頁，

依相關說明投票（網址：https://stockservices.tdcc.com.tw）。