《電纜股》大亞5月23日召開股東會

時報資訊

【時報-台北電】大亞(1609)董事會決議5月23日召開114年股東常會，地點位於公司視聽會議室(台南市關廟區中山路二段249號)。（編輯：邱致馨）

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    日 期：2025年04月23日公司名稱：今網智慧(7836)主 旨：今網智慧董事會決議召開114年股東常會相關事宜發言人：林明海說 明：1.事實發生日:114/04/222.發生緣由:本公司董事會決議召開114年股東常會。3.因應措施:一、董事會決議日期：114/04/22二、股東會召開日期：114年6月30日(星期一)上午11點整三、股東會召開地點：台中市北區太原北路130號地下1樓四、股東會召開方式：實體股東會五、召集股東會事由：(一)報告事項1、113年度營業報告2、監察人查核113年度決算表冊報告3、113年度員工及董監事酬勞發放報告4、訂定「公司誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「公司道德行為準則」、「公司治理實務守則」、「永續發展實務守則」及「永續資訊管理辦法」報告(二)承認事項1、113年度營業報告書及財務報告案2、113年度虧損撥補案(三)選舉事項：補選獨立董事案(四)討論事項1、初次上市(櫃)前對外公開承銷辦理之現金增資發行新股，擬提請原股東全數放棄認購案2、解除新任獨立董事競業禁止之限制案(五)臨時動議(六)散會4.其他應敘明事項:(1)股票過戶地點：

  • 【公告】紅木-KY代重要子公司REDWOOD INTERIOR PTE LTD董事會決議召開股東常會

    日 期：2025年04月22日公司名稱：紅木-KY(8426)主 旨：代重要子公司REDWOOD INTERIOR PTE LTD董事會決議召開股東常會發言人：蘇聰明說 明：1.董事會決議日期:114/04/222.股東會召開日期:114/04/303.股東會召開地點:25, Sungei Kadut Street2, Singapore 7292394.召集事由一、報告事項:無。5.召集事由二、承認事項:承認2024年度財務報表。6.召集事由三、討論事項:(1)2025年會計師委任案。(2)2024年董事酬勞案。7.召集事由四、選舉事項:無。8.召集事由五、其他議案:無。9.召集事由六、臨時動議:無。10.停止過戶起始日期:NA11.停止過戶截止日期:NA12.其他應敘明事項:無。

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    日 期：2025年04月21日公司名稱：火星控股(7720)主 旨：火星控股董事會決議召開114年股東常會召集事由(新增案由)發言人：黃嘉莉說 明：1.事實發生日:114/04/212.發生緣由:公告本公司董事會決議召開114年股東常會召集事由(1)董事會決議日期：114/04/21(2)股東會召開日期：114/6/19(四)上午十時整(3)股東會召開地點：台北市中山區松江路350號3F。(IEAT國際會議中心)(4)股東會召開方式：實體股東會(5)股票停止過戶期間：114年04月21日至114年06月19日。(6)股票最後過戶日：民國114年4月20日(因最後過戶日114年4月20日適逢星期例假日，故現場過戶提前至114年4月18日(星期五)下午4點30分前駕臨本公司股務代理機構辦理，掛號郵寄者以114年4月20日(最後過戶日)郵戳為憑。(7)召集事由一.報告事項：(1)113年度營業報告書。(2)113年度審計委員會查核報告案。二.承認事項(1)113年度營業報告書暨財務報表案。(2)113年度虧損撥補案。三.討論事項(1)本公司「修正章程」部份條文案。(2)本公司擬申請停止股票公

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    日 期：2025年04月24日公司名稱：沈氏(8921)主 旨：代重要子公司華德包裝董事會決議114年股東常會召開事宜發言人：方世調說 明：1.董事會決議日期:114/04/242.股東會召開日期:114/06/253.股東會召開地點:新北市土城區民族街5號(華德大樓)4.召集事由一、報告事項:(1)本公司民國113年度營業報告。(2)監察人審查本公司民國113年度決算表冊報告書。5.召集事由二、承認事項:(1)本公司民國113年度決算表冊案。(2)本公司民國113年度盈虧撥補案。6.召集事由三、討論事項:無7.召集事由四、選舉事項:(1)選舉本公司董事三人、監察人一人。8.召集事由五、其他議案:(1)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:114/05/2711.停止過戶截止日期:114/06/2512.其他應敘明事項:無

  • 【公告】元大金控代子公司元大期貨(香港)有限公司董事會決議股東常會召開事宜

    日 期：2025年04月24日公司名稱：元大金(2885)主 旨：元大金控代子公司元大期貨(香港)有限公司董事會決議股東常會召開事宜發言人：翁健說 明：1.董事會決議日期:114/04/242.股東會召開日期:114/04/253.股東會召開地點:台北市南京東路二段77號5樓4.召集事由一、報告事項:無5.召集事由二、承認事項:(A)承認民國113年度財務報告。(B)不發放民國113年度股利。(C)承認民國113年度董事薪酬。6.召集事由三、討論事項:簽證審計師之聘任事。7.召集事由四、選舉事項:重選董事案。8.召集事由五、其他議案:無9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:NA11.停止過戶截止日期:NA12.其他應敘明事項:無