【公告】達麗董事會決議召開114年股東常會相關事宜

日 期：2025年03月11日

公司名稱：達麗 (6177)

主 旨：達麗董事會決議召開114年股東常會相關事宜

發言人：廖政雄

說 明：

1.董事會決議日期:114/03/11

2.股東會召開日期:114/06/12

3.股東會召開地點:台北市中山區松江路350號11樓

（台北市進出口商業同業公會第一會議室）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告

(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告

(3)113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告

(4)公司債募集發行情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認113年度營業報告書及財務報告

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」部份條文

8.召集事由四、選舉事項:增選獨立董事案

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/14

12.停止過戶截止日期:114/06/12

13.其他應敘明事項:

(1)本公司其他相關議案，至遲將於股東常會四十日前經董事會決議後另行公告。

(2)本公司受理持股1%以上股東提案及董事候選人提名期間及地點：114年04月05日起至

114年04月15日止，以書面送達或寄達本公司股務組【地址：台北市中山區建國北路

一段96號10樓】。

(3)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自114年05月13日至

114年06月09日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」

網頁，依相關說明投票。【網址：https://www.stockvote.com.tw】