【公告】泰霖董事會決議召開114年股東常會事宜

日 期：2025年03月12日

公司名稱：泰霖 (8080)

主 旨：泰霖董事會決議召開114年股東常會事宜

發言人：蕭美智

說 明：

1.董事會決議日期:114/03/12

2.股東會召開日期:114/06/17

3.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號15樓，奔亞商務暨會議中心

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一) 一一三年度營業概況報告。

(二) 一一三年度審計委員會審查報告。

(三) 一一三年股東會通過私募普通股案執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一) 一一三年度財務報表暨營業報告書案。

(二) 一一三年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:修訂本公司「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:解除本公司董事代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/19

12.停止過戶截止日期:114/06/17

13.其他應敘明事項:

一、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得

向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國114年

4月12日起至民國114年4月22日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案

之股東務請於民國114年4月22日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董

事會回覆是否列為議案結果。

受理方式： 請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。

受理處所： 泰霖事業股份有限公司管理部，台北市中山區植福路308號3樓。

二、本次股東會股東得以電子方式行使表決權期間：自114年5月17日至114年6月14日

止。

請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」網頁，依相關說明投票。

【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】