【公告】欣興董事會決議召開114年股東常會

中央社

日 期：2025年03月25日

公司名稱：欣興 (3037)

主 旨：欣興董事會決議召開114年股東常會

發言人：鍾明峰

說 明：

1.董事會決議日期:114/03/25

2.股東會召開日期:114/06/17

3.股東會召開地點:桃園市桃鶯路398號 住都大飯店

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)本公司一一三年度營業概況

(二)本公司審計委員會一一三年度查核報告

(三)本公司一一三年度員工酬勞及董事酬勞分派情形

(四)本公司一一三年度對大陸投資情形

(五)國內無擔保普通公司債發行情形

(六)本公司與旭德科技股份有限公司進行簡易合併案

6.召集事由二、承認事項:

(一)本公司一一三年度營業報告書及財務報表

(二)本公司一一三年度盈餘分派表

7.召集事由三、討論事項:

(一)擬修訂本公司章程部分條文

(二)提請股東會許可本公司董事，擔任他公司之董事，而為公司營業範圍內之行為

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/19

12.停止過戶截止日期:114/06/17

13.其他應敘明事項:無

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