【公告】榮科董事會決議召開114年股東常會相關事宜

日 期：2025年03月13日

公司名稱：榮科 (4989)

主 旨：榮科董事會決議召開114年股東常會相關事宜

發言人：劉家和

說 明：

1.董事會決議日期:114/03/13

2.股東會召開日期:114/06/20

3.股東會召開地點:台北市中正區中山南路11號10樓1002會議室(張榮發國際會議中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)113年度營業報告

(二)113年度審計委員會查核報告

(三)「董事會議事規範」修訂報告

6.召集事由二、承認事項:

(一)113年度營業報告書及財務報表案

(二)113年度虧損撥補案

7.召集事由三、討論事項:

本公司「公司章程」修訂案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/22

12.停止過戶截止日期:114/06/20

13.其他應敘明事項:無