【公告】康舒董事會決議召集114年股東常會

日 期：2025年03月12日

公司名稱：康舒 (6282)

主 旨：董事會決議召集114年股東常會

發言人：薛惠文

說 明：

1.董事會決議日期:114/03/12

2.股東會召開日期:114/05/28

3.股東會召開地點:臺北市北投區中央南路2段18號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告

(2)113年度審計委員會查核報告

(3)113年度員工及董事酬勞分派情形報告

(4)113年度盈餘分配現金股利情形報告

(5)資本公積發放現金情形報告

(6)國內第二次無擔保轉換公司債發行情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書及財務報表

(2)113年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修正「公司章程」

(2)解除董事競業禁止之限制

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/30

12.停止過戶截止日期:114/05/28

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，受理股東提案期間為114/03/14起至114/03/24

止，受理處所為本公司財務本部

地址:臺北市北投區中央南路2段18號

電話:(02)2621-7672

(2)本次股東常會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177條之1

規定，將載明於股東常會召集通知，並依相關法令規定辦理。