【公告】大統益董事會決議召開民國114年股東常會日期及相關事宜

日 期：2025年02月20日

公司名稱：大統益 (1232)

主 旨：大統益董事會決議召開民國114年股東常會日期及相關事宜

發言人：陳昭良

說 明：

1.董事會決議日期:114/02/20

2.股東會召開日期:114/05/20

3.股東會召開地點:台南市官田區二鎮里工業西路32號(本公司辦公大樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

〈1〉本公司民國一一三年度營業報告書報告。

〈2〉本公司審計委員會審查民國一一三年度決算表冊報告。

〈3〉本公司民國一一三年度員工及董事酬勞分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

〈1〉承認本公司民國一一三年度營業報告書、財務報表等決算表冊。

〈2〉承認本公司民國一一三年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

〈1〉本公司「公司章程」修訂案。

〈2〉本公司董事於任期內競業禁止之限制解除案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/22

12.停止過戶截止日期:114/05/20

13.其他應敘明事項:

一、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數1%以上股份之股東

得以書面於公告受理期間向本公司提出114年股東常會議案。

提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。

凡符合提案資格欲辦理之股東，請將書面提案註明股東戶號、姓名或名稱

，以及聯絡人、聯絡方式等，並蓋妥原留印鑑後於114/03/07~114/03/17

受理期間寄送本公司財務部(台南市官田區二鎮里工業西路32號)，

以送(寄)達為憑。