【公告】健信董事會決議召開114年度股東常會召開事宜

日 期：2025年03月13日

公司名稱：健信 (4502)

主 旨：健信董事會決議召開114年度股東常會召開事宜

發言人：吳明燦

說 明：

1.董事會決議日期:114/03/13

2.股東會召開日期:114/06/26

3.股東會召開地點:彰化縣線西鄉慶福路300號

（彰化濱海工業區服務中心線西區）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司一一三年度營業概況報告。

(2)審計委員會審查一一三度決算表冊報告。

(3)本公司一一三年度私募有價證券實際辦理情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認一一三年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認一一三年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

本公司「公司章程」部分條文修正討論案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/28

12.停止過戶截止日期:114/06/26

13.其他應敘明事項:

(1)受理期間：擬訂於114年4月15日起至114年4月25日止，為受理持股1%以上之股東就

本次股東常會提案，並於4月25日17時前送達本公司並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董

事會回覆是否列為議案結果，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，另請以

掛號函件寄送。

(2)受理股東提案處所：健信科技工業股份有限公司財務部。(彰化縣線西鄉彰濱東

一路3號)。

(3)股東提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字，均不列入議案。

(4)本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間為：114年5月27日至114年6月

23日止。